一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘新军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年1月6日，公司披露《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2018-009）。截至2018年9月30日，橡胶公司利用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份10,519,652股，占总股本的1.87%。增持后，橡胶公司共计直接持有风神股份股份数量为249,982,874股，占风神股份总股份的44.45%。

　　2018年10月22日，公司披露《关于香港子公司完成注册登记的公告》（公告编号：临2018-053）。公司已于2018年10月完成了香港子公司的注册登记。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　公司发行股份购买相关资产的重大资产重组交易客观上存在重大障碍无法推进，未能最终解决同业竞争问题。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　今年以来公司以“提质降本，整合增效”为主题，开展研发创新和工艺技术提升，提高产品品质和市场竞争力；积极推进产品结构和市场结构调整，优化市场策略和产品组合，改善了公司整体盈利水平，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会大幅提升。

　　■

　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018-054

　　风神轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2018年10月25日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2018年第三季度报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于撤回重大资产重组相关申请文件的议案》

　　公司于2017年10月30日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案（即“本次重大资产重组”）。由于《资产注入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期，《资产注入协议》已经于2017年12月31日自动终止，本次交易的法律基础已不存在，导致本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。

　　鉴于本次重大资产重组的股东大会决议自审议通过之日起十二个月内有效（即2018年10月30日前），截至目前股东大会决议已逾期失效，本次重大资产重组已无法继续推进，公司董事会同意向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。本次撤回重大资产重组相关申请文件，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

　　会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月30日

　　公司代码：600469 公司简称：风神股份

　　风神轮胎股份有限公司